주주총회 소집공고(제26기 정기)(2026.03)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
대한민국 상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일 시: 2026년 3월 18일(수요일), 오전 9시

2. 장 소: 서울시 영등포구 당산로41길 11, 당산 SK V1센터 지식산업센터 E동지하 1층 한국에너지기술인협회 대회의실

3. 회의 목적사항:
가. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고, 이해관계자와의 거래
나. 부의안건 : 
      제1호 의안: 재무제표 승인의 건
      제2호 의안: 이사 선임의 건
         제2-1호 의안: 사내이사 송재민 재선임의 건
         제2-2호 의안: 사내이사 정제훈 재선임의 건
         제2-3호 의안: 기타비상무이사 송해구 재선임의 건
         제2-4호 의안: 기타비상무이사 조상원 재선임의 건
      제3호 의안: 감사 양혜택 선임의 건
      제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
      제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
      제6호 의안: 정관 변경의 건
         제6-1호 의안: 제2조 (목적)
         제6-2호 의안: 제11조 (신주의 동등배당)

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 
- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간:
- 2026년 3월 8일 오전 9시~2026년 3월 17일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표 · 전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 준비물
  - 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
  - 대리행사: 주주총회 참석 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

6. 기타 안내사항
  - 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 3월 3일

주식회사 엠로
대표이사 송 재 민 (직인생략)